证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2009-037
江苏大港股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议以通
讯方式召开。会议通知和会议资料于2009 年12 月19 日前以电话、电子邮件及
专人送达等方式通知公司全体董事及监事，本次会议表决截止时间为2009 年12
月30 日上午11：30。会议应参加表决的董事为9 人，实际参加表决的董事为9
人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任高
级管理人员的议案》
董事会同意聘任方留平先生为公司副总经理，刘玉娟女士为公司总经理助
理。上述人员简历如下：
方留平，男，1972 年5 月出生，本科，工程师。 历任本公司土地开发部部
长；本公司园区开发处处长；本公司房地产开发处处长；镇江市港龙石化港务有
限责任公司总经理；镇江大成硅科技有限公司常务副总经理。现任本公司总经理
助理。方留平先生不持有本公司股份，与公司聘任的董事、监事、其他高级管理
人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，没有受到过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘玉娟，女，1975 年出生，本科，会计师。历任镇江新区大港开发总公司
计划财务处会计；本公司计划财务部会计、财务部副部长；本公司内部审计机构
负责人（审计部部长）。现任镇江市港龙石化港务有限责任公司总经理。刘玉娟
女士不持有本公司股份，与公司聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公
司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，没有受到过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司独立董事尹书明、李锦飞、吴秋璟、范明华发表了独立意见，具体内容
详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏大港股份有限
公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》
二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司内
部机构设置调整的议案》
根据公司业务发展及集团化管控的需要，结合公司实际情况，经公司高管层
提议，董事会同意对公司内部机构设置进行调整，具体调整情况为：撤销综合部、
企业管理部、投资部、经营部（包括资产经营处、房地产开发处、工程建设处）、
财务部，设立综合管理部、资本运营部（证券部）、人力资源部、计划财务部。
三、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于成立江
苏大港股份有限公司房地产开发分公司的议案》
根据公司经营发展的需要，董事会同意成立江苏大港股份有限公司房地产开
发分公司，并同意将公司现有房地产业务、土地场平、园区开发等经营性业务划
入该分公司经营。
四、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于江苏大
港股份有限公司向银行申请贷款的议案》
为了满足公司业务发展需要，补充生产经营周转资金，公司拟向以下银行申
请贷款，具体贷款计划和金额如下：
1、鉴于公司2009 年向招商银行苏州观前支行申请不超过5,000 万元的流动
资金贷款将于近期到期，公司拟继续向招商银行苏州观前支行申请不超过5,000
万元的流动资金贷款，期限1 年；
2、鉴于公司2009年向中国建设银行股份有限公司新区支行申请的3,451万元
流动资金贷款将于近期到期,公司拟继续向中国建设银行股份有限公司新区支行
继续申请3,451 万流动资金贷款，期限1年。
董事会同意大港股份适时向贷款银行在上述额度范围内申请贷款发放，具体
使用额度按实际生产经营需要确定。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二〇〇九年十二月三十日