本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议以通
讯方式召开。会议通知和会议资料于2010 年2 月23 日前以电话、电子邮件及专
人送达等方式通知公司全体董事及监事，本次会议表决截止时间为2010 年3 月
1 日上午11：30。会议应参加表决的董事为9 人，实际参加表决的董事为9 人，
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订＜
公司章程＞的议案》
《公司章程》修改具体内容刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上。
本议案需提交股东大会审议。
二、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于代建标
准厂房项目关联交易的议案》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2010年3
月2 日《证券时报》上的《江苏大港股份有限公司关于代建标准厂房项目关联交
易的公告》。
公司关联董事朱林华、王建华回避了表决。
公司独立董事尹书明、李锦飞、吴秋璟、范明华发表了独立意见，具体内容
详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏大港股份有限
公司独立董事关于代建标准厂房项目关联交易的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
三、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司向
银行申请贷款和授信的议案》
因公司2010 年经营发展的需要和财务预算的安排，公司拟向银行申请贷款
和授信共81860 万元，用于补充生产经营流动资金。其中：
1、拟向江苏银行股份有限公司镇江大港支行申请不超过5500 万元的贷款；
2、拟向华夏银行股份有限公司镇江分行申请不超过8000 万元的贷款；
3、拟向厦门国际银行上海分行申请不超过3500 万元的综合授信额度；
4、向光大银行南京分行申请2010 年度授信方式改为短期贷款，金额仍为
10,000 万元，以公司对镇江新区管理委员会的应收账款14500 万元作为本授信
的质押担保，拟商请镇江新区大港开发总公司提供连带责任担保；
5、拟向恒丰银行股份有限公司南京分行申请不超过4000 万元综合授信额
度，商请镇江新区大港开发总公司提供连带责任担保；
6、拟向交通银行股份有限公司镇江分行申请不超过15,000 万元的综合授信
敞口额度，用临江西路土地使用权、海关直通点1#、2#楼及其对应土地使用权、
物流信息中心大楼及其土地使用权、机电园A 区土地房产等资产为该授信下贷款
作抵押；
7、拟向中国农业银行股份有限公司镇江新区支行申请不超过4500 万元的
贷款；
8、拟向广东发展银行股份有限公司南京白下支行申请不超过6000 万元的
贷款，用出口加工区1-3#厂房及其土地使用权作为抵押；
9、拟向上海浦东发展银行股份有限公司镇江支行申请不超过5000 万元的
贷款；
10、拟向浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行申请不超过2500 万元综
合授信额度；
11、拟向中国建设银行股份有限公司镇江新区支行申请不超过13860 万元的
综合授信，用港口仓储土地使用权、液体化工仓储土地使用权及储罐设备、四海
家园土地使用权及地上房产等资产作为抵押；
12、拟向南京市六合区农村信用合作联社申请不超过4000 万元的综合授信
额度；
上述贷款事宜公司将适时向贷款银行在上述额度范围内申请贷款发放，使用
额度、期限等具体事宜授权董事长按实际生产经营需要确定。
本议案需提交股东大会审议。
四、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开二
○一○年第一次临时股东大会的议案》
会议通知详见2010 年3 月2 日《证券时报》和巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏大港股份有限公司关于召开2010 年第一次
临时股东大会的通知》。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二〇一○年三月一日

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