证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2018-080
江苏大港股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
●江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年12月13日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》，2018年12月26日刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的提示性公告》；
●本次股东大会无否决或修改提案的情况；
●本次股东大会无新提案提交表决；
●本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
●本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
公司2018年第四次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2018年12月28日下午2：30在公司三楼会议室召开，网络投票时间为2018年12月27日下午3：00至2018年12月28日下午3：00（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月28日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年12月27日下午3：00至2018年12月28日下午3：00）。
出席本次股东大会的股东及授权代表共4人，代表股份342,960,420股，占公司有表决权股份总数的59.0956%，其中现场出席股东大会的股东及股东代表3人，代表股份342,943,320股，占公司有表决权股份总数的59.0927%；通过网络投票的股东1人，代表股份17,100股，占公司有表决权股份总数的0.0029%。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长谢恒福先生主持，公司董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》与《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
1、审议并通过《关于为子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意342,520,231股，占出席股东大会有表决权股份的99.87%；反对440,189股，占出席股东大会有表决权股份的0.13%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%，议案获得通过。
其中，中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对440,189股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师杨亮、赵小雷出具法律意见书。认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；召集人资格、出席会议人员资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一八年十二月二十九日
