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大港股份:第七届董事会第五次会议决议公告

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大港股份:第七届董事会第五次会议决议公告

分类:
信息公告
2019/02/27 09:19
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证券代码:002077     证券简称:大港股份     公告代码:2019-009

 

江苏大港股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

江苏大港股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议以通讯方式召开,会议通知以及会议资料于2019年2月21日前以电子邮件及专人送达等方式送达公司全体董事及监事和高管。本次会议表决截止时间为2019年2月26日上午11:30,会议应参加表决的董事为7人,实际参加表决的董事为7人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于2018年度计提资产减值准备的议案

具体内容详见刊登于2019年2月27日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》。

独立董事邹雪城、芈永梅、岳修峰发表了同意的意见。具体内容见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于2018年度计提资产减值准备的独立意见》。

特此公告。

    

 

江苏大港股份有限公司董事会

                                            二○一九年二月二十七日

 

 

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