证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2019-028
江苏大港股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议以通讯方式召开，会议通知于2019年4月17日前以电子邮件及专人送达等方式送达公司全体董事及监事和高管。本次会议以投票方式表决，表决截止时间为2019年4月23日上午11:00，会议应参加表决的董事为7人，实际参加表决的董事为7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《 2019年第一季度报告》
《2019年第一季度报告全文》、《2019年第一季度报告正文》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2019年第一季度报告正文》同时刊登在2019年4月24日的《证券时报》上。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见刊登于2019年4月24日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
独立董事邹雪城、芈永梅、岳修峰发表了同意的意见。具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于会计政策变更的独立意见》。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一九年四月二十四日
